Понедельник , Июнь 17 2019
Главная / Государство / Лицам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги, до 25 марта надо обновить правила внутреннего контроля

Лицам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги, до 25 марта надо обновить правила внутреннего контроля

Лицам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги, до 25 марта надо обновить правила внутреннего контроля

23 февраля 2019 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366, которым утверждены новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (информационное сообщение Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г.).

Субъекты Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России, должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями не позднее 25 марта и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга (п. 1.1 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями).

Напомним, что в части правил идентификации клиентов требования Росфинмониторинга распространяются на адвокатов (подп. «б» п. 1 Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма), нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом.

Источник: garant.ru

Смотрите также

Интересные факты о военных действиях, о которых стало известно только недавно

На протяжении всего существования человечества людей сопровождали войны. За что они воевали, кто был предводителем …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *