Среда , Октябрь 23 2019
Главная / Государство / МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», — сообщила она. Помимо Плахотнюка, организатором противоправной деятельности МВД считает еще одного россиянина, бизнесмена Вячеслава Платона, отметила Волк.

По данным следствия, в 2013–2014 гг. участники схемы «по надуманным основаниям и подложным документам» под предлогом продажи валюты перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке средства в иностранной валюте на счета нерезидентов – BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций. МВД возбудило уголовное дело по двум статьям — ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По делу задержан и впоследствии арестован житель Московского региона Александр Коркин, сообщила Волк.

В 2017 г. Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.

Источник: newsland.com

Смотрите также

Намолот зерна в России приблизился к 120 млн тонн

По данным МСХ РФ,  по состоянию на 22 октября в регионах России зерновые и зернобобовые …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *